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  自有资本简化:中化国际 自有资本法典:600500 编号:临2018-039

中化国际(桩)分配有穷的公司

第七届董事会第二十十分代表大会公报

董事会和公司每件东西董事保证书赢得、给错误的劝告性说起或伟大的投下,也其情节的忠实。、正确和完整性承当容貌攻击的和共同责任。。

中化国际(桩)分配有穷的公司(以下简化“公司”)第七届董事会第二十十分代表大会于2018年10月15日以一致付诸表决的方式集合。代表大会应变化7名董事。,致7位董事,列席代表大会的董事有半场超越董事。。代表大会契合公司条例。、《公司条例》和议事顺序的公司或当权派不变的。履行仔细的议论,代表大会评议并经过随后导致:

  一、协定公司协定让江山市自有资本的动机

  付诸表决算是:7 开票国际公约,0 票帮助,0 票弃权。

这一动机仍需提到同伴大会评议。。

  二、协定修正《资产维修骨架协定》的动机

  付诸表决算是:3 开票国际公约,0 票帮助,0 票弃权。

这项动机触及相干方买卖。,党的相关性负责人张伟、杨林、刘洪生、程晓曦逃脱付诸表决,经非相干方董事徐经长、俞大海及徐永前过半场经过。

这一动机仍需提到同伴大会评议。。

  三、协定《在起作用的收买Elix Polymers桩权的推荐》

  付诸表决算是:7 开票国际公约,0 票帮助,0 票弃权。

  四、协定《在起作用的提请集合公司2018年第十分暂时同伴大会的推荐》

  协定于2018年10月31日(周三)午后14第30点分在北京的旧称民族饭馆集合公司2018年第十分暂时同伴大会。

  付诸表决算是:7开票国际公约,0 票帮助,0 票弃权。

  公司孤独董事徐经长、俞大海、徐永前宣布军人反对的话,对相关性导致体现协定。

特殊地通告。

中化国际(桩)分配有穷的公司

2018年10月16日

  保释金法典:600500 保释金简化:中化国际 编号:2018-040

  债券股法典:122124 债券股简化:11中化02

  债券股法典:136473 债券股简化:16中化债

中化国际(桩)分配有穷的公司

  在起作用的与中化按铃财务有穷的责任公司

  修正《资产维修骨架协定》的相干买卖公报

董事会和公司每件东西董事保证书赢得、给错误的劝告性说起或伟大的投下,也其情节的忠实。、正确和完整性承当容貌攻击的和共同责任。。

重要情节线索:

  ●公司与中化按铃财务有穷的责任公司于2017年5月10日签字《资产维修骨架协定》,因中化国际及部件单位亲自的销路也中化按铃财务有穷的责任公司的捆绑充其量的,单方拟修正上述的协定。

  ●这次买卖尚须提到公司同伴大会评议。

  ●2017年1月1日至2017年12月31日,公司在中化按铃财务有穷的责任公司累计利钱有利万元,利钱有利万元。

  一、相干买卖概述

中化国际(桩)分配有穷的公司(以下简化“中化国际”或“公司”)与中化按铃财务有穷的责任公司(以下简化“财务公司”)于2017年5月10日签署《资产维修骨架协定》,因中化国际及部件单位亲自的销路也中化按铃财务有穷的责任公司的捆绑充其量的,经公司第七届董事会第二十十分代表大会导致协定,公司拟与财务公司修正《资产维修骨架协定》。

  因财务公司与公司受完全相同的事物同伴一一柴纳中化分配有穷的公司把持,这次买卖制定相干买卖,但不制定《股票上市的公司伟大的资产重组不变的的》不变的的伟大的资产重组。

  本推荐尚需提到中化国际同伴大会评议。

  二、相干方引见

  中化按铃财务有穷的责任公司

  1、根本限制。

  法定代劳人:杨林

  流露资本:30亿元人民币

  主营事情:对部件单位护送财务和融资参谋、信誉鉴定及相关性的征询、代劳事情;有助于部件单位成功买卖基金的收付;对部件单位预备保证书;护送部件单位经过的付托学分及付托投资额;对部件单位护送票据占用与贴现率等。

  直到到2017年12月31日,公司总资产为亿元,带着自营资产亿元,付托资产亿元,公司相信资产不好的率为0。

  2、与股票上市的公司的相干相干

  因财务公司与中化国际受完全相同的事物同伴一一柴纳中化分配有穷的公司把持,争辩《上海保释金买卖所自有资本上市不变的》(二)条的不变的,财务公司为中化国际的相干团体,这次买卖制定相干买卖。

  3、赴约充其量的剖析

  财务公司商业信誉限制良好,争辩其财务和经纪使更健壮剖析,估计其具有较好的赴约充其量的。

  三、《资产维修骨架协定》的核心情节

  (一)资产维修及上界归纳

  财务公司在中国存款业监督实行委员会相信的经纪变化内为中化国际及部件单位预备存款、学分、结算、保证书、付托理财等资产维修,不变的维修归纳上界:

  1、中化国际及部件单说谎任一时点在财务公司的存款剩余的(除本协定第款所述因付托学分而提升的存款)上界不得超越人民币40亿元;

  2、中化国际及部件单位在财务公司学分所涉利钱的年度量上界为亿元;

  3、中化国际及部件单位向财务公司薪水的另外资产维修费的年度量上界为2000万元;

  4、中化国际及其部件单位在财务公司的年日均存款剩余的不得高于在财务公司及柴纳中化按铃公司另外部件单位赢得的年日均学分剩余的。

  (二)有穷的条款

  1、本协定的有效期为三年,自本协定见效之日起算;

  2、中化国际及部件单位争辩本协定就详细资产维修事项与财务公司另行签字的无论哪个协定的有效条款不得超越本协定第条所订立的有效条款。

  四、这次相干买卖的撞击

  公司与财务公司修正《资产维修骨架协定》,是争辩中化国际及部件单位亲自的销路也中化按铃财务有穷的责任公司的捆绑充其量的,脱下提升公司的资产运用功效,浓缩变稠融资本钱,赢得容易的、优质的维修。这些事情均在依照在市场上出售某物限定价钱基频的限制下举行的。

  五、这次相干买卖该当履行的评议顺序

  这次相干买卖在提到董事会评议前已事前履行孤独董事复核,相干方董事在董事会付诸表决时举行了逃脱。每件东西孤独董事宣布军人反对的话:这次相干买卖依照了有议论余地的、公正的、有理的基频的,契合公司开展的必要,不在帮助保送,缺勤伤害中小同伴和另外非相干同伴的帮助,相干买卖的付诸表决顺序契合公司或当权派不变的,孤独董事对相关性推荐体现协定。

  这次相干买卖尚须赢得公司同伴大会相信,与该相干买卖有厉害相干的相干人将保持行使在同伴大会上对该推荐的开票权。谨请投资额者留神公司释放令的同伴大会通告及同伴大会重要的中公司或当权派这次相干买卖的情节。

  六、备查贴纸

  (一)公司第七届董事会第二十十分代表大会导致

  (二)孤独董事对相干买卖的事前认可反对的话

  (三)孤独董事对相干买卖的孤独军人反对的话

  (四)《资产维修骨架协定》

特殊地通告。

中化国际(桩)分配有穷的公司

2018年10月16日

  保释金法典:600500 保释金简化:中化国际 编号:2018-041

  债券股法典:122124 债券股简化:11中化02

  债券股法典:136473 债券股简化:16中化债

中化国际(桩)分配有穷的公司

  在起作用的全资分店收买资产的公报

董事会和公司每件东西董事保证书赢得、给错误的劝告性说起或伟大的投下,也其情节的忠实。、正确和完整性承当容貌攻击的和共同责任。。

重要情节线索:

  ●中化国际(桩)分配有穷的公司(以下简化“中化国际”、“公司”或“本公司”)全资分店中化国际(新加坡)有穷的公司(以下简化“中化新”)拟有助的在西班牙找到桩分店SPV公司(术语待定),持股级别;SPVG公司拟以亿欧元的价钱从Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A处收买Global Arlington及其使服从标的公司ELIX Polyemrs(以下简化“标的公司”)100%的股权。

  ●这次买卖未制定相干买卖。

  ●这次买卖未制定伟大的资产重组。

  ●这次买卖尚需赢得德国与波兰内阁反据关心的相关性复核。

  一、买卖概述

  (一)中化新拟有助的3600万欧元在西班牙找到合资SPV公司,中化新持股; SPV公司以Global Arlington1股权看重不高于亿欧元从Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A处收买Global Arlington100%的股权,并经过Global Arlington二手的赢得其全资孙公司ELIX的把持权。

  (二)公司第七届董事会第23次代表大会评议经过了《在起作用的收买ELIX Polymers桩权的推荐》。争辩《公司条例》、《自有资本上市不变的》、《公司条例》,这次买卖省掉提到公司同伴大会评议。

  (三)这次买卖尚需赢得德国与波兰内阁反据关心的相关性复核。

  二、买卖每边限制引见

  (一)买卖彼限制引见

  公司术语:Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A

  当权派的本质:包起来当权派

  流露地:卢森堡

  首要操作职位:卢森堡

  包起来人:Sun Capital Partners, Inc.(92%,普通包起来人),实行层持股限制8%

  (二)收买方限制引见

  SPV公司是这次买卖的收买方,一家中化新与相关性搭档方为这次买卖拟在西班牙找到的桩平台公司,流露资本金拟为4745万欧元,中化新有助的3600万欧元。

  三、标的资产限制

  (一)Global Arlington

  Global Arlington系Sun Capital Partners Inc及ELIX高管合资找到的持股平台Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A使服从的全资分店,不实践经纪事情。

  (二)ELIX Polymers

1。根本限制

  ELIX Polymers系Global 阿灵顿全资太阳公司,首要事情是引起和销路工程塑造的的。。

  ELIX 在1975确立或使安全或使安全了高分子化合物。, 2012是欧盟的反据策略性。, ELIX 高分子化合物被剥离适宜一容貌攻击的孤独的公司。,Sun Capital Partners Inc经过二手的考虑其92%的分配适宜其桩同伴。

2。有构成

  ELIX 高分子化合物目前的股权构成列举如下:

  ■

三。另外传达

公司的根本产权是不隐瞒的的。,不在成为阻碍这次买卖所触及的权属转变的限制。

(二)公司财务数据

  单位:千欧元

  ■

  2016年、2017年财务会计日志由普华永道会计事务所审计。

  (三)就这次买卖,中化新付托德勤会计事务所对Global Arlington1股权举行了评价,评价度量衡标准日为2017年12月31日。评价方式终极采取进项法,其股权对应看重变化为133,532,000至150,451,000欧元,前文评价小报遗迹国资机关立案。

  四、协定首要情节

  1. SPV公司以Global Arlington1股权看重不高于亿欧元从Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A处收买Global Arlington100%的股权,并经过Global Arlington二手的赢得其全资孙公司ELIX的把持权。该买卖对价是鉴于宾语公司的当权派看重不高于亿欧元,交割时会争辩实践限制举行调准,交付给Global Arlington的买卖总对价以现钞薪水;

  2.中化新布局存款学分置换目前的学分。在交割时由中化新以专款方式向宾语公司预备资产帮助还债存款学分,存款发行物约束性融资贴纸,并薪水融资费,约千相称二。中化新一共融资约亿元资产举行伸出的并购,带着4500万欧元置换标的公司学分。

  五、买卖宾语和对公司的撞击

  (一)伸出的意思

  标的公司拘押国际枪弹的改性塑造的技术和商业时尚,为全欧洲中高端在市场上出售某物体现伸出的的ABS引起当权派。标的公司改性相称的know-how为自有技术,可以直线部分引进,拟在亲密的敷在市场上出售某物的华东地区建立特种ABS及ABS使减低成色改性塑造的当权派,并稿件公司上进的商业时尚发展汽车。、电子、电器、麦克匪特斯氏疗法范围的销路,鉴于其优良的动产功能和原始的的动产敷,依托公司非常的营销和维修充其量的,确立或使安全我公司在改性塑造的范围的枪弹位。

(二)对中化国际决算表的撞击

买卖履行后,宾语公司将被使清楚地被人理解中化新的兼并日志,此后兼并成中化国际兼并日志。。并购前后财务数据的仿照较比,中化国际的预料边缘、净资产等财务指标全市居民有正向奉献。

  六、风险线索

  1.这次收买尚需赢得德国与波兰内阁反据关心的相关性复核。去,收买的相信依然在无把握。。

2。争辩协定,单方未按不变的履行资产交付的,单方有权完成或结束协定。。去,收买做成某事资产交付在无把握。。

特殊地通告。

中化国际(桩)分配有穷的公司

2018年10月16日

  保释金法典:600500 保释金简化:中化国际 公报号:2018-042

中化国际(桩)分配有穷的公司

  在起作用的集合2018年

第三届暂时同伴大会通告

董事会和公司每件东西董事保证书赢得、给错误的劝告性说起或伟大的投下,也其情节的忠实。、正确和完整性承当容貌攻击的和共同责任。。

重要情节线索:

同伴大会日期:2018年10月31日

同伴大会采取的网上开票名物:上海保释金买卖所同伴大会体系开票体系

  一、代表大会的根本限制

(1)同伴大会的典型和代表大会

2018年度第十分暂时同伴大会

(二)同伴大会会议搜集某事物人:董事会

(三)开票时尚:同伴大会采取的付诸表决方式是结成付诸表决。

(四)现场代表大会日期、时期和职位

搜集某事物日期和时期:2018年10月31日 14 第30点 分

搜集某事物职位:北京的旧称民族饭馆11楼

(五)体系开票体系、开端和完成或结束日期和开票时期。

体系开票体系:上海保释金买卖所同伴大会体系开票体系

体系开票开端和完成或结束时期:2018年10月31日以后

到2018年10月31日

应用上海保释金买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会集合当天的9:15-15:00。

(六)保证书赢得金买卖、转融通、协定经过回购PRO回购事情存款和上海自有资本

触及保证书赢得金买卖、再融资事情、协定回购事情相关性存款并投上海自有资本i,应因《上海保释金买卖所股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等公司或当权派不变的履行。

(七)

触及同伴付诸建议的募集

  无

  二、代表大会评议

同伴大会评议动机和付诸表决同伴典型。

  ■

  1、

票据展览的时期与赋形剂

请参阅10月16日上海保释金报。、《柴纳保释金报》、保释金时报和上海STO颁布的相关性公报

  2、

  特殊导致推荐:无

  3、

  对中小投资额者独自计票的推荐:1,2

  4、

  触及相干同伴逃脱付诸表决的推荐:2

  应逃脱付诸表决的相干同伴术语:相干董事张伟,杨林,刘洪生和程晓曦逃脱付诸表决。

  5、

  触及主要担保同伴参与者付诸表决的推荐:无

  三、同伴大会开票有关注意事项

  (一)本公司同伴经过上海保释金买卖所同伴大会体系开票体系行使付诸建议的,既可以登陆买卖体系开票平台(经过任命买卖的保释金公司买卖明暗界限)举行开票,也可以登陆互联网网络开票平台(网址:)举行开票。第一流的登陆互联网网络开票平台举行开票的,投资额者必要履行同伴度鉴定。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

  (二)同伴经过上海保释金买卖所同伴大会体系开票体系行使付诸建议,万一其拘押多个同伴存款,可以运用考虑公司自有资本的任一同伴存款与体系开票。开票后,注视其整个同伴存款下的完全相同的事物类别权益股或完全相同的事物繁殖主要担保均已使分裂投出完全相同的事物反对的话的付诸表决票。

  (三)完全相同的事物付诸建议经过现场、本所体系开票平台或另外方式反复举行付诸表决的,以最初开票算是为准。

  (四)同伴对有推荐均付诸表决完成或结束才干提到。

  四、代表大会列席宾语

  (一)亲密的过户日期收盘后在柴纳保释金记录结算有穷的责任公司公司记录在册的公司同伴有权列席同伴大会(详细限制详见下表),并可以以青红皂白付托代劳人列席代表大会和与付诸表决。该代劳人不用是公司同伴。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级实行权杖。

  (三)公司留在心中的顾问。

  (四)另外权杖

  五、

  代表大会记录方式

  1、记录手续:凡契合上述的资历并祝愿列席现场同伴大会的同伴,请至董事会操作室护送记录手续;

   容貌攻击的同伴请持自有资本存款卡也本身度证;若付托代劳人列席代表大会的,应持付托人自有资本存款卡、付托人及代劳人度证、《相信付托书》(体式见附件1)护送记录手续;

   团体同伴持自有资本存款卡及营业执照硬拷贝(堵漏扁囊药剂)、法定代劳人票或团体代表的《相信付托书》(堵漏扁囊药剂)及列席人度证护送记录手续;

   异地同伴可在记录日亲密的前经过写字母于或副本的方式将对应的重要的发送至董事会操作室记录。

  2、记录职位:上海市浦东新区长清北路233号中化国际平方的12层董事会操作室

  3、记录时期:2018年10月26日(午前8:30-11:30,午后13:00-16:00)

  六、

  另外事项

  1、联系电话:021-31769156

  地址:上海市浦东新区长清北路233号中化国际平方的12层

  邮递区号:200125

  2、争辩公司或当权派不变的,与会同伴交通及膳宿费自理。

  3、列席代表大会同伴及同伴相信代劳人请于代表大会开端前三十分钟内抵达代表大会职位,并传得很远好各自记录重要的的原始的,庶几乎签到入场权。

特殊地通告。

中化国际(桩)分配有穷的董事会

2018年10月16日

  附件1:相信付托书

  ●成绩报告单贴纸

  建议集合这次同伴大会的董事会导致

  附件1:相信付托书

  相信付托书

中化国际(桩)分配有穷的公司:

  兹付托 老百姓(女儿)代表本单位(或本身)列席2018年10月31日集合的贵公司2018年第十分暂时同伴大会,并替换行使付诸建议。

  付托人持权益股数:

  付托人持主要担保数:

  付托人同伴账号:

  ■

  付托人署名(盖印): 信托的署名:

  付托人度证号: 信托的度证号:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人应在付托书中“协定”、选择罢工或弃权,选择一。,在这关心的权利缺勤对校长作出不隐瞒的的指令。,信托的有权争辩本身的发 h 音开票。。